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重庆川仪自动化股份有限企业第四届董事会第十次会议决议公告

  本企业董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重庆川仪自动化股份有限企业(以下简称“企业”或“”)第四届董事会第十次会议于2019年6月10日以通讯方式召开,会议通知按照章程相关规定发出。本次会议应参加表决董事11名,实际参加表决董事11名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国企业法》和企业章程的有关规定,合法有效。

  同意企业经营范围增加“阀门的设计、制造、销售、检修与维护及其技术咨询服务”,并同意对企业章程相关内容进行修订。经营范围的变更以工商行政管理部门最终核准结果为准。

  具体情况详见企业于同日在上海证券交易所网站(披露的《关于增加企业经营范围并修订企业章程的公告》(公告编号:2019-036)。

  同意变更企业年金方案,并同意授权企业法定代表人及管理层按照国家有关规定办理具体事宜。

  具体内容详见企业于同日在上海证券交易所网站(披露的《川仪股份企业年金方案》。

  本次董事会部分议题需提交企业股东大会审议,企业决定于2019年6月26日召开2019年第三次临时股东大会。

  具体情况详见企业于同日在上海证券交易所网站(披露的《川仪股份关于召开2019年第三次临时股东大会的通知》(公告编号:2019-037)。

  慎重声明:东方财富网发布此信息的目的在于传播更多信息,与黄金城667722立场无关。

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点击次数:  更新时间:2019-06-14 15:37   【打印此页】  【关闭
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